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洛涯尔调查报告
- 买家姓名：洛涯尔
- 手机号：15557919477
- 公司：洛涯尔
2017.5.22派出所调查结果：上门核查无人，电话关机。2017.5.23再次上门核查无人，联系房东房东称签完合同后未见过当事人，电话关机。公司地址租房协议2017.4.24至2017.10.24。望广大经营户提高警惕，注意防范交易风险。
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爆光人：scoap 2017-06-28
广州白云区嘉禾贸易
2017年5月采购一批货，价值3700元，收到货一直不给钱，电话也不接
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爆光人：伍小姐 2017-06-24
信誉
- 买家姓名：戴塔外贸
- 手机号：13989402049
- 公司：国际商务中心1508
首次和这家外贸公司合作，下单小妹叫孙迪，电话13989402049，下单后任意取消订单的某几项，对待商家很不负责任！订单收货地址本来是义乌港，但真正收货地址是宾王路到底端头新村方向左转300米的英豪仓库！下单都这么没诚信，担心付款也会是这样！所以麻烦稽查部门查查这个公司
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爆光人：曾志军 2017-06-22
苏旦客人欠款不给，打电话不接
- 买家姓名：苏旦客人
- 手机号：15669583420
三月份在我这边订的PPR管件，当时说好的是现金，货交到他仓库，隔天管他要钱，只钱了2万，后来陆续的管他要了几次，也是每次分批付2万，到后来还有4.5万多没有付，现在打电话一直不接。客人电话：156 6958 3420.大家遇到这个号码，千万要小心。
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爆光人：杨显杰 2017-06-21
欠货款
- 买家姓名：游侠外贸公司
- 手机号：13282905024
- 公司：游侠外贸公司
游侠公司原名哈桑公司，在稠州北路601号15栋8号201室。3月20号在我店里订了18590元货，原先说欠一礼拜货款，但是至今仍未支付货款。公司已经人去楼空，电话原先还会接，现在不接电话。
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爆光人：寿国英 2017-06-16
新疆人故意拖欠货款不给
- 买家姓名：阿瓦克热依布拉衣木
- 手机号：18199900039
- 公司：茂州外贸
- 证件号：653226198701051930
2016年10月7号送的货，说好45天付款到现在还没有给，一点都没有信用，太垃圾了
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爆光人：关明珠 2017-06-13
斯雪君指使斯凌燕在市场恶意拖延货款好几年
- 买家姓名：斯雪君
- 手机号：18069986673
- 公司：丞盈进出口、双宇公司
- 证件号：330782198704151743
丞盈进出口公司（原 双宇公司）人员斯凌燕受斯雪君指使，在市场定货，约定交货后一个月付款，可是事以愿违，一直拖延至今好几年了，货款就像石沉大海般消失在时光里。
2014年11月27日，该公司负责任人斯雪君曾被市场众多经营户（被恶意拖欠货款的经营户）押送至义乌经侦大队，但并没下文！
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爆光人：余远锐 2017-06-11
青田人徐金业故意拖欠货款不给
- 买家姓名：徐金业
- 证件号：332522196607146817
拖欠货款四年有余，常回义乌进货，之前经过N次的沟通，同意按月付款，但是付了两个月后就一直不肯接电话，也不肯再付款，这个人现在常回义乌进货。
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爆光人：斯根文 2017-06-09
剩余一年了 还没付清
- 买家姓名：MOHAMMED FAHAD
- 手机号：13173899517
- 公司：INDO-CHINA
- 证件号：Z2862603
工人路689号外贸大厦312 电话联系停了13173899517 货款已收一半 拖款一年了 还没还清 现在手机停机 只剩下微信 还有时 不回微信 有知道联系本人 13185141555
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爆光人：林昌肯 2017-06-08
关于“JBD公司”的调查通报
近期，有市场经营户填报了一家位于遗安2区19栋3单元401的“JBD贸易公司”外贸公司交易情况。
接到填报后，经侦大队预警平台多次上门核查，发现该公司存在以下问题：
1、公司于2017年4月份新开，未注册；
2、公司业主目前不在境内，由印度籍负责人在义管理公司，负责人DINESH SINGH，此外，公司还有一名印度籍人员DANESHWER SINGH，二人签证有效期均至2017年6月10日；
3、公司只付了半年的房租；
4、在调查期间，有两名翻译不知何因离职；
5、公司新开不到一个月，订货量已达400多万；
有鉴于此，对于此类新开、订货量大的外贸公司，望市场经营户提高警惕，防范交易风险。
1、交货前做好交易风险评估，交货后及时跟进货物走向，掌握提单动态和业主去向；
2、用好预警平台信用评论页面，实现信息互通，从而掌握该公司的最新动态；
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爆光人：义乌* 2017-06-07
kefu@yiwugo.com
