关于“KK公司”的调查通报

公司名称：KRAZY KONXPT ENTERPRISES IMPORT&EXPORT(简称“kk”)公司地址：福田三区42幢3号201室。结果如下：1、公司概况：开设于2016年10月24日，未注册；2、公司租房情况：房租有效期2016年10月13日至2017年10月12日；3、公司业主情况：姓名BHALLA SANJAY，国籍印度，签证有效期至2016年12月8日；4、公司负责人情况：姓名THAKUR ARUN ，国籍印度，2016年10月份首次入境中国，签证有效期至2016年12月8日；5、订货情况：公司主要采购饰品、服装，目前已订了价值250多万元的货物，但是仅支付了2万元左右定金；7、公司人员情况：公司仅有一名刚入职的中国籍翻译； 8、其他情况：①该公司业主及负责人均未办理境外人员住宿登记，目前已被辖区派出所处罚；②该公司办公设施简陋；③该公司采用支付少量定金的方式，在短期内即订购了大量货物；④该公司的付款时间均在护照签证有效期之后；⑤该公司业主之前是我市另一家外贸公司的客户，但却以忘记该公司名字为由未提供公司信息，仅提供了一个手机号码，该手机号码经确认一直处于空号状态