关于“独特企业”的调查通报

近期，有市场经营户填报了一家位于福田三区53栋6单元401的“独特企业”外贸公司交易情况。接到填报后，辖区派出所于2017年3月24日上门走访该公司，之后经侦大队预警平台也多次上门核查，发现该公司存在以下问题：1、公司于2017年新开，未注册； 2、公司业主ANSARI AZHARUL HAQ，国籍印度，2017年3月首次入境中国； 3、公司设施简陋，只有一张小办公桌和一台电脑； 4、公司仅业主一人，不会中文，且没有翻译； 5、该公司下单金额较大，仅支付少量的定金； 6、公司货代及仓库一直未定。 有鉴于此，对于此类新开、订货量大的外贸公司，望市场经营户提高警惕，防范交易风险。 1、交货前做好交易风险评估，交货后及时跟进货物走向，掌握提单动态和业主去向； 2、用好预警平台信用评论页面，实现信息互通，从而掌握该公司的最新动态；