关于“义乌JS贸易”的调查通报

近期，有市场经营户填报了一家位于义乌商贸区8街30号8207房的“义乌JS贸易”外贸公司交易情况。接到填报后，辖区派出所于2017年5月16日上门走访该公司，之后经侦大队预警平台也多次上门核查，发现该公司存在以下问题：公司于2017年5月份新开，未注册； 2、公司业主KHAN JUNED JAVID，国籍印度，2017年4月份首次入境中国，签证有效期至2017年6月21日；3、公司除业主外还有一名印度籍员工，公司业主称是自己叔叔，也是2017年4月份首次入境中国，签证有效期至2017年6月21日；4、公司房租仅支付了三个月，公司设施简陋，只有一张小办公桌和一台电脑；该公司两名印度籍外商都居住在公司里；5、公司有一名翻译，据翻译称自己不在公司办公，去市场订货才去；6、公司从5月8号至今，半个多月时间已经在市场上采购了150多万元的货物；7、公司经营模式为自订自销，付款期限是45天-50天；8、货物目的港是孟买。【预警平台建议】 有鉴于此，对于此类新开、订货量大的外贸公司，望市场经营户提高警惕，防范交易风险。