关于“JBD公司”的调查通报

近期，有市场经营户填报了一家位于遗安2区19栋3单元401的“JBD贸易公司”外贸公司交易情况。 接到填报后，经侦大队预警平台多次上门核查，发现该公司存在以下问题： 1、公司于2017年4月份新开，未注册； 2、公司业主目前不在境内，由印度籍负责人在义管理公司，负责人DINESH SINGH，此外，公司还有一名印度籍人员DANESHWER SINGH，二人签证有效期均至2017年6月10日； 3、公司只付了半年的房租； 4、在调查期间，有两名翻译不知何因离职； 5、公司新开不到一个月，订货量已达400多万； 有鉴于此，对于此类新开、订货量大的外贸公司，望市场经营户提高警惕，防范交易风险。 1、交货前做好交易风险评估，交货后及时跟进货物走向，掌握提单动态和业主去向； 2、用好预警平台信用评论页面，实现信息互通，从而掌握该公司的最新动态；