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市场经营户来反映存在拖欠货款情况的外贸公司通报
1、赢途贸易有限公司——地址位于长春三区37栋2单元201室。公司老板国籍印度。
2、侨乡国际贸易有限公司——地址位于杜元小区7幢6单元201室。公司老板国籍中国。
3、新亚国际贸易中国有限公司——地址位于樊村106栋1单元402室/樊村16栋3单元501室。公司老板国籍不详。
4、萨菲尔有限公司——地址位于金福源A座1508室。公司老板国籍乍得。
5、东方之路公司——地址位于福田大厦A座26楼2602室。公司老板国籍中国。
6、金来进出口有限公司——地址位于宗塘二区36栋2单元301室。公司老板国籍中国。
7、炯耿贸易商行——地址位于山口小区85幢2单元503室。公司老板国籍苏丹。
8、泰森进出口有限公司——地址位于鲇溪8幢4号301室。公司老板国籍中国。
望广大经营户提高警惕，及时做好信息互通，减少交易风险。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
市场经营户来反映存在拖欠货款情况的外贸公司通报
2016年11月21日至2016年12月5日，市场经营户反映登记存在拖欠货款情况的公司，内容如下：
1、义乌市赛腾进出口公司——地址位于财富大厦A座712室。公司老板国籍中国。
2、M.S贸易公司——地址位于鲇溪新村13栋4单元301室。公司老板国籍埃及。
3、H国际贸易私人有限公司/佐佐贸易商行——地址位于文化市场92号2楼。公司老板国籍澳大利亚。
4、阿拉黑客.阿尔马赫图进出口公司——地址位于永胜小区120栋2单元405室。公司老板国籍埃及。
5、赛俩目国际进出口有限公司——地址位于时代广场A座1305室。公司老板国籍埃及。
6、伊丽莎白进出口有限公司——地址位于雪峰银座2601室。公司老板国籍哥伦比亚。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
市场经营户来反映存在拖欠货款情况的外贸公司通报
2016年11月6日至2016年11月20日，市场经营户反映登记存在拖欠货款情况的公司，内容如下：
1、新奴勒国际贸易——地址位于五爱新村65栋5单元202室。公司老板国籍巴勒斯坦。
2、A.KI.INTERNATIONAL.CO.LTD——地址位于陶界岭小区79幢3单元202室。公司老板国籍印度。
3、妲绘公司——地址位于永胜小区89栋2单元302室。公司老板国籍也门。
4、义乌瑞达进出口有限公司——地址位于银海一区31栋8单元5楼。公司老板国籍中国。
5、义乌市沙厚贸易商行——地址位于稠州北路601号8栋6单元201室。公司老板国籍伊朗。
6、汉目帝尼进出口贸易有限公司义乌代表处——地址位于福田大厦A座505室。公司老板国籍阿尔及利亚。
7、F.H.D贸易有限公司——地址位于宾王广场901室。公司老板国籍也门。
望广大经营户提高警惕，及时做好信息互通，减少交易风险。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
关于“KK公司”的调查通报
公司名称：KRAZY KONXPT ENTERPRISES IMPORT&EXPORT(简称“kk”)公司地址：福田三区42幢3号201室。结果如下：1、公司概况：开设于2016年10月24日，未注册；2、公司租房情况：房租有效期2016年10月13日至2017年10月12日；3、公司业主情况：姓名BHALLA SANJAY，国籍印度，签证有效期至2016年12月8日；4、公司负责人情况：姓名THAKUR ARUN ，国籍印度，2016年10月份首次入境中国，签证有效期至2016年12月8日；5、订货情况：公司主要采购饰品、服装，目前已订了价值250多万元的货物，但是仅支付了2万元左右定金；7、公司人员情况：公司仅有一名刚入职的中国籍翻译； 8、其他情况：①该公司业主及负责人均未办理境外人员住宿登记，目前已被辖区派出所处罚；②该公司办公设施简陋；③该公司采用支付少量定金的方式，在短期内即订购了大量货物；④该公司的付款时间均在护照签证有效期之后；⑤该公司业主之前是我市另一家外贸公司的客户，但却以忘记该公司名字为由未提供公司信息，仅提供了一个手机号码，该手机号码经确认一直处于空号状态
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爆光人：义乌* 2017-04-27
无法核查的外贸公司情况的通报
- 买家姓名：海国际贸易有限公司
- 公司：海国际贸易有限公司
公司名称：海国际贸易有限公司（地址：城北路258号福田商务中心450-452）
【填报内容】货交了2个多月了，人也找不到，货款到现在没有付，是不是跑了。
【调查结果】2016.10.17派出所调查结果：上门核查无人，电话联系无人接听。2016.11.9经侦预警平台工作人员电话联系，对方办公号码和手机都暂停服务
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爆光人：义乌* 2017-04-27
无法核查的外贸公司情况的通报
公司名称：KARTIK（地址：城北路362号1楼）
【填报内容】第一次做，公司不知道，也没有信息，有没有做过的，信用怎么样。
【调查结果】2016.10.31派出所调查结果：上门核查无人，电话联系无人接听。2016.11.7派出所调查结果：上门核查无人电话联系无人接听。询问房东，据其称房子是前租客转租给现在的这家外贸公司，现在房东在上海前租客信息无法提供。隔壁邻居称已经一星期左右没看到有人过来了。2016.11.9经侦预警平台工作人员电话联系，对方手机无法接通。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
无法核查的外贸公司情况的通报
- 买家姓名：自由市场国际贸易
- 公司：自由市场国际贸易
公司名称：自由市场国际贸易（地址：银海商务国际中心5楼517室）
【填报内容】 第一次合作，要40天付款，不知道可不可靠。
【调查结果】 2016.10.26派出所调查结果：上门核实该公司无人，电话关机，向隔壁房子了解该公司已关门很久。2016.11.9经侦预警平台工作人员电话联系，对方手机关机。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
无法核查的外贸公司情况的通报
- 买家姓名：米思克国际贸易有限公司
- 公司：米思克国际贸易有限公司
公司名称：米思克国际贸易有限公司（地址：化工路321巷10幢1号3楼）
【填报内容】6月16日交货，付款时间写的是交货后两周，到现在一直拖着不付款，打公司电话关机，去公司也找不见人。
【调查结果】2016.10.8派出所调查结果：经上门核查，老外已回国，员工已辞职。2016.10.25派出所调查结果：上门核查该公司已经搬走，现在该房子无人居住。2016.11.9经侦预警平台工作人员电话联系，对方手机停机。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
无法核查的外贸公司情况的通报
- 买家姓名：义乌市阿笠贸易商行
- 公司：义乌市阿笠贸易商行
公司名称：义乌市阿笠贸易商行（地址：工人北路330号12单元201室）
【填报内容】只有一个老外拿了一张义乌市博瓦贸易商行的名片过来下单，要欠一个月时间，第一次做还是有点担心，望经侦大队前往调查。
【调查结果】2016.10.27派出所调查结果：上门核查无人，电话联系无人接听。2016年11月3日经侦预警平台上门核查，公司地址无人，手机号码无人接听。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
“艾策国际贸易有限公司”调查通报
- 买家姓名：艾策国际贸易有限公司
- 公司：艾策国际贸易有限公司
有市场经营户填报了一家位于稠州北路601号12幢8单元301室的“艾策国际贸易有限公司”的外贸公司，据填报人称：第一次做，请预警平台帮调查一下。
【调查结果】
接到填报后，经侦大队预警平台多次上门展开调查，结果如下：
1、公司概况：公司开设于2016年10月24日，在义未注册；
2、公司租房情况：租房有效期为2016年7月4日至2017年7月4日；
3、公司业主情况：公司由2名伊朗籍人员成立，二人为兄弟关系；
4、订货情况：公司主要采购服装，目前已订货200多万元，但仅支付了7万多元订金；
5、货代情况：货代及仓库目前尚未落实；
6、出货情况：据员工称，公司收多少货即出多少货，以拼柜的方式出货；
7、公司人员情况：公司除业主外，仅有一名刚入职的员工；
8、其他情况：该公司业主曾在一家名为设拉慈的公司出过货，目前尚拖欠设拉慈公司2016年货款。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
kefu@yiwugo.com
