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无法核查的外贸公司情况的通报
- 买家姓名：义乌欧米国际贸易公司
- 公司：义乌欧米国际贸易公司
公司名称：义乌欧米国际贸易公司（地址：国贸大厦3楼326室）
【填报内容】好几次去公司都是没人，现手机停机，固定电话欠费。
【调查结果】2016.8.8派出所调查结果：上午9:50时许上门核查该公司没有人，公司门锁着，电话关机。下午15:19时许上门核查该公司门还是锁着，再次联系电话还是关机。2016.8.12经侦电话联系对方，对方手机号码已停机。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
无法核查的外贸公司情况的通报
- 买家姓名：义乌市旭澈贸易商行
- 公司：义乌市旭澈贸易商行
公司名称：义乌市旭澈贸易商行（地址：福田大厦A座1106室）
【填报内容】公司关门，原先在公司上班的翻译和会计也离职，该公司联系不到了。
【调查结果】2016.7.29派出所调查结果：上午9:18时许上门核查该公司无人，询问物业后已证实该公司已搬走，搬至何处不详。2016.8.12经侦电话联系对方，对方手机无人接听。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
近期无法核查的外贸公司情况的通报
- 买家姓名：诚信进出口贸易公司
- 公司：诚信进出口贸易公司
公司名称：诚信进出口贸易公司（地址：金茂大厦2123室）
【填报内容】第一次做，不知道信用怎么样，公司也是新开的，出口印度。
【调查结果】2016.8.2派出所调查结果：上门核查无人，电话联系无人接听。2016.8.12经侦电话联系对方，固定电话一直占线，手机号码显示为外地且关机。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
市场经营户来反映存在拖欠货款情况的外贸公司通报
2016年7月6日至2016年7月20日，市场经营户反映登记存在拖欠货款情况的公司，内容如下：
1、ZM国际贸易公司——地址位于长春三区23幢3单元301室。公司老板国籍印度。
2、奥乐国际贸易公司——地址位于五爱B区22栋1单元302室。公司老板国籍埃及。
3、义乌哈尼贸易商行——地址位于银海一区12栋2单元606室。公司老板国籍印度。
4、欧哥尔国际贸易公司——地址位于五爱新村D区88幢1单元401室。公司老板国籍苏丹。5、义乌穆菲德进出口有限公司——地址位于东方大厦东座13楼13-3。公司老板国籍不详。 6、KHAN(可可)贸易公司——地址位于长春三区31幢7单元202室。公司老板国籍印度。 7、上海伟罕贸易有限公司——地址位于宗泽路478号503室。公司老板国籍约旦。
8、信号旗进出口贸易有限公司——地址位于国贸大厦515室。公司老板国籍不详。望广大经营户提高警惕，及时做好信息互通，减少交易风险。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
关于“精彩公司”的调查通报
公司名称：精彩公司
公司地址：下骆宅紫金三区20栋2单元3楼
【填报内容】
约定交货后付款时间为2周，到时间后一催再催，迟迟没有付款，6月30日还能联系上，7月7日再打就已经关机了，座机是：0579-85369905也已经欠费
【调查结果】
2016年7月12日派出所调查结果：电话联系说打错了，7月12日下午队员上门核查该地址没有这家精彩公司，是一家做淘宝的。
2016年7月15日预警平台调查结果：下骆宅紫金三区20栋2单元3楼于2016年3月份转租他人，目前是一家开淘宝的。据房东反映，一直以来，该地址的租客都是开淘宝的，并无一家叫“精彩”的公司。另外，经营户提供的电话一直处于关机状态，无法联系。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
关于“伊提哈德贸易有限公司”的调查通报
- 买家姓名：伊提哈德贸易有限公司
- 公司：伊提哈德贸易有限公司
公司名称：伊提哈德贸易有限公司
公司地址：赵宅二区5栋5号3楼
【填报内容】
第一次做，埃及的客户说是二个月准时付款，在义乌市场有没有做过的其他经营户。
【调查结果】
2016年6月27日派出所调查结果：上门核实无人，经电话联系停机。。
2016年7月1日预警平台再次上门核查，发现赵宅二区5栋5号3楼并没有一家叫“伊提哈德贸易”的外贸公司，该地址目前为一家会展公司，从2016年1月份租用至今，据该公司人员反映，其公司并未在市场采购货物；预警平台工作人员后打伊提哈德贸易有限公司采购人员电话，发现电话已经暂停服务。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
“义乌市玛雅瑞国际贸易有限公司”的调查通报
- 买家姓名：义乌市玛雅瑞国际贸易有限公司
- 公司：义乌市玛雅瑞国际贸易有限公司
近日，有市场经营户填报了一家位于曲苑小区11栋2单元2-102的“义乌市玛雅瑞国际贸易有限公司”的交易信息，希望经侦部门上门核查。
2016年6月23日，辖区派出所上门核查，发现公司无人，电话无人接听。
2016年6月28日，预警平台再次上门核查，公司仍然无人，电话无人接听，据该公司附近租户反映，该公司今年都没看到过人。
有鉴于此，预警平台提醒广大市场经营户，注意防范贸易风险，与之谨慎合作。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
关于“义乌市态戈贸易商行”的调查通报
- 买家姓名：义乌市态戈贸易商行
- 公司：义乌市态戈贸易商行
公司名称：义乌市态戈贸易商行
公司地址：兴港小区153幢1单元402
【填报内容】
付款有点拖欠，这个单子的货款还没结清，后面又下了三个订单，急着在6月3号装柜，麻烦帮忙查下这个公司有没有注册，是不是皮包公司。
【调查结果】
2016年6月7日派出所调查结果：上午10:30上门核查该公司，老板是老外，不在义乌，无法提供资料。
2016年6月8日联系该公司房东，了解到该公司租期从2016年4月1日至2017年3月31日，房租已付清。
2016年6月14日，上门调查，公司就一个老外，SHAIKH MOHAMMAD ADIL MOINUPDIN，国籍孟买，称翻译休息，无法沟通，告知其于2016年6月15日来我经侦大队登记相关材料，但6月15日态戈贸易商行并未到经侦大队登记。
从2016年6月15日至2016年6月23日预警平台多次电话联系该公司翻译，通知其来我经侦大队登记备案，但一直没来，躲避调查。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
市场经营户来反映存在拖欠货款情况的外贸公司通报
2016年5月21日至2016年6月5日，市场经营户反映登记存在拖欠货款情况的公司，内容如下：
1、萨卡贸易——地址位于赋城小区2幢503室。公司老板国籍印度。
2、富达泰贸易——地址位于长春二区22幢1单元208室。公司老板国籍中国。
3、IM.S国际贸易——地址位于金福源A座1209室。公司老板国籍印度。
4、瑞玛斯贸易有限公司——地址位于兴中小区31栋18号301室。公司老板国籍利比亚。
5、嵇东贸易有限公司——地址位于樊村66栋1单元302室。公司老板国籍中国。
6、ABAO S.R.L——地址不详。公司老板国籍阿根廷。
7、A.Z国际贸易——地址位于后宅街道洪华小区96栋5单元203室。公司老板国籍印度。
望广大经营户提高警惕，及时做好信息互通，减少交易风险。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
关于“熙德拉国际贸易”的调查通报!
公司名称：熙德拉国际贸易
公司地址：义乌五爱B区20幢3单元5楼
【填报内容】
第一次做，没订金，货款要欠3个月，想查一下公司的信誉。
【调查结果】
2016年6月6日至2016年6月13日，预警平台多次上门走访调查，均无人在公司。
1.公司业主情况：业主ABEIDY LEMRABOUT，国籍毛里塔尼亚。
2.公司房租情况：房租有效期为2015年11月28日至2016年11月27日，已付清。
3.其他情况：因无法联系公司业主及员工，近期无法核查。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
kefu@yiwugo.com
