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关于“JMD公司”的调查通报
近期，有市场经营户填报了一家位于五爱C区60巷73号302室的“JMD”的外贸公司，据填报人称：第一次做，请预警平台帮调查一下。
接到填报后，经侦大队预警平台多次上门展开调查，结果如下：
【调查结果】
1.公司概况：公司开设于2016年9月30日，在义未注册；
2.公司租房情况：租房有效期为2016年9月28日至2017年9月27日；
3.公司业主情况：公司由2名印度籍人员成立，，二人均为首次入境；
4.订货情况：公司目前已订56万元货款，仅支付了8万多元；
5.货代情况：据货代称，目前仍在洽谈中，尚未与该公司合作，并无出柜；
6.公司人员情况：公司除业主外，仅有一名刚入职的员工；
7.其他情况：经查，公司内办公环境简单，公司业主不懂外贸术语。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
警惕“伊媚贸易有限公司”
- 买家姓名：伊媚贸易有限公司
- 公司：伊媚贸易有限公司
公司地址：福田大厦1121号261-262室
【填报内容】
货款到期，公司地址关门，电话联系的是个老外。
【调查结果】
2016年9月27日派出所调查结果：电话联系，对方是一名外籍人员，他自称人在诸暨，公司员工都已放假，回义乌以后再来配合调查。
2016年10月19日下午，派出所工作人员上门核查两次，公司地址都无人，电话无人接听。
2016年10月21日，经侦预警平台工作人员，上门核查公司地址无人，电话联系公司业主，通知其到经侦大队登记公司资料，对方自称人在外面，以各种理由推诿。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
关于“MA公司”的调查通报
有市场经营户填报了一家位于赵宅二区3栋5号的“MA”的外贸公司，据填报人称：第一次做，请预警平台帮调查一下。
接到填报后，经侦大队预警平台多次上门展开调查，结果如下：
1.公司概况：公司名字MA（EL ASSEI-FOR-IMPORT-EXPORT)，于2016年7月25日新开，在义未注册；
2.公司租房情况：租房有效期为2016年7月25日至2017年7月24日，房租已付清；
3.公司业主情况：公司业主MAHMOUD FADLABDELMAKSOUD ABDELRAHMAN，国籍埃及，于2010年首次入境；
4.订货情况：公司目前已订货120万元，都未支付；
5.货代情况：据货代称，于2016年8月份才开始与该公司合作；
6.公司人员情况：公司除业主外，仅有一名刚入职的员工；
7.其他情况：该公司业主成立公司之前，一直以客户的身份在“若曦贸易进出口有限公司”出货。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
关于“浙江风光国际贸易有限公司”的调查通报
- 买家姓名：浙江风光国际贸易有限公司
- 公司：浙江风光国际贸易有限公司
有市场经营户填报了一家位于陶界岭小区37栋2单元505室“浙江风光国际贸易有限公司”的外贸公司，据填报人称：第一次做，请预警平台帮调查一下。
【调查情况】
1.派出所于2016年10月10日上门调查该公司，多项信息未填写；
2.预警平台于2016年10月14日上门调查该公司，公司无人，电话联系该公司，表示拒绝提供未填写信息；
【调查结果】
1.公司概况：公司位于陶界岭小区37栋2单元505室，在义未注册，未提供公司开设时间；
2.公司业主情况：公司业主中国人，未提供业主在义住址，从业情况不详；
3.公司租房情况：公司租房有效期从2016年3月3日至2017年3月2日；
4.公司付款情况：公司付款期限为45天，未提供国内转账账号信息；
5.公司订收货情况：公司目前已订货10条柜，具体货款不详；
6.货代公司情况：据货代称，与该公司于2016年7月份才开始合作；
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爆光人：义乌* 2017-04-27
市场经营户来反映存在拖欠货款情况的外贸公司通报
1、义乌市库宕贸易商行——地址位于金茂大厦1917室（稠州北路601号15幢8号201室）。公司老板国籍伊朗。
2、欧纱丽国际贸易公司——地址位于义驾山一街六号二楼。公司老板国籍也门。
3、菲律宾诺亚辉国际贸易有限公司——地址位于江东中路134号501室。公司老板国籍中国。
4、视觉进出口贸易有限责任公司——地址位于下王一区27栋2单元301。公司老板国籍埃及。
5、义乌市若友进出口有限公司——地址位于城中北路288号2楼/前成37栋2单元302室。公司老板国籍中国。
6、ACCORD IMLEX INTERNATIONAL TRADING CO——地址位于兴中小区20栋13号304/金贸大厦2楼19号。公司老板国籍印度。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
市场经营户来反映存在拖欠货款情况的外贸公司通报
市场经营户反映登记存在拖欠货款情况的公司，内容如下：
1、发塔哈贸易有限公司——地址位于下王3区6栋3号302室。公司老板国籍毛里塔尼亚。
2、义乌市SK国际贸易公司——地址位于福田二区21幢3单元403室。公司老板国籍印度。
3、里萨里贸易公司——地址位于稠州北路82号2楼。公司老板国籍不详。
4、水晶外贸——地址位于江南四区81栋1号3楼。公司老板国籍中国。
5、耶海亚贸易公司——地址位于五爱新村D区71栋5号202室。公司老板国籍埃及。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
关于“ZARA”公司的调查通报
有市场经营户填报了一家位于工人北路330街2号11单元402室的“ZARA”的外贸公司，据填报人称：印度的客人，付款客人自己支付，要货量大，要货急，没有翻译，说公司老板不在，公司老板的弟弟过来订货。
【调查结果】
1、2016年8月11日派出所上门调查，发现该公司没有翻译，仅有一名印度人FAROOQUI NAEEM SALEEM，2016年7月份首次入境中国。
2、2016年8月12日预警平台电话联系FAROOQUI NAEEM SALEEM，对方不会英语，也不会说中文，无法沟通，再打电话就无人接听了。
3、据货代公司反映：该公司原名扎拉贸易公司，原地址在长春三区19幢1号201室，现已搬离，公司老板是ZIAUDDIN AFTABUDDIN SHAIKH，国籍印度，目前还欠市场经营户50万元左右的货款未付清。
4、2016年8月16日通过货代公司和ZIAUDDIN AFTABUDDIN SHAIKH取得联系，得知该公司目前没有办公室。
望广大经营户注意防范交易风险，尽量现金交易。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
无法核查的外贸公司情况的通报
- 买家姓名：义乌市奥兰嘉进出口有限公司
- 公司：义乌市奥兰嘉进出口有限公司
公司名称：义乌市奥兰嘉进出口有限公司（地址：福田二区40幢5单元202室）
【填报内容】5月份交的货，40天付款。从7月初打电话给15957940365.两个星期都说在医院，第三个星期说在北京。现在开始打电话不接。
【调查结果】2016.7.26派出所调查结果：上午10:10时许上门核查该公司无人，电话无人接听。2016.7.27派出所调查结果：下午14:17时许上门核查该公司无人，电话无人接听。2016.8.12经侦电话联系，对方手机号码关机
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爆光人：义乌* 2017-04-27
无法核查的外贸公司情况的通报
- 买家姓名：奥乐国际贸易公司
- 公司：奥乐国际贸易公司
公司名称：奥乐国际贸易公司（地址：五爱B区22栋1单元302室）
【填报内容】第一次做，翻译和老外一起来下的单子，说好现金。送货的时候说那几天都在忙着收货没空汇款，后来再电话过去说星期五（6月24日），再后来说老外回国过开斋节！开斋节过后，电话一直不接，接通也就说等钱过来。公司去了多次都没有开门。
【调查结果】2016.7.26派出所调查结果：上门核查时公司无人，电话无人接。2016.7.27派出所调查结果：上门核查时公司无人，通过电话跟房东处了解到该公司没有人，老板是埃及人，6月底回国了，一年就来了3、4次，来一次大概待1~2个月。2016.8.12经侦电话联系，对方手机号码关机。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
无法核查的外贸公司情况的通报
- 买家姓名：阿马努拉公司义乌办事处
- 公司：阿马努拉公司义乌办事处
公司名称：阿马努拉公司义乌办事处（地址：福田一区18幢2号401室）
【填报内容】该公司情况不详。
【调查结果】2016.7.27派出所调查结果：上午9:30时许上门核查该公司无人，电话无人接听。下午14:10时许上门核查该公司无人，电话无人接听。2016.8.12经侦电话联系，对方手机号码关机。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
kefu@yiwugo.com
