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无法核查的外贸公司情况的通报
公司名称：KARTIK（地址：城北路362号1楼）
【填报内容】第一次做，公司不知道，也没有信息，有没有做过的，信用怎么样。
【调查结果】2016.10.31派出所调查结果：上门核查无人，电话联系无人接听。2016.11.7派出所调查结果：上门核查无人电话联系无人接听。询问房东，据其称房子是前租客转租给现在的这家外贸公司，现在房东在上海前租客信息无法提供。隔壁邻居称已经一星期左右没看到有人过来了。2016.11.9经侦预警平台工作人员电话联系，对方手机无法接通。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
无法核查的外贸公司情况的通报
- 买家姓名：自由市场国际贸易
- 公司：自由市场国际贸易
公司名称：自由市场国际贸易（地址：银海商务国际中心5楼517室）
【填报内容】 第一次合作，要40天付款，不知道可不可靠。
【调查结果】 2016.10.26派出所调查结果：上门核实该公司无人，电话关机，向隔壁房子了解该公司已关门很久。2016.11.9经侦预警平台工作人员电话联系，对方手机关机。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
无法核查的外贸公司情况的通报
- 买家姓名：米思克国际贸易有限公司
- 公司：米思克国际贸易有限公司
公司名称：米思克国际贸易有限公司（地址：化工路321巷10幢1号3楼）
【填报内容】6月16日交货，付款时间写的是交货后两周，到现在一直拖着不付款，打公司电话关机，去公司也找不见人。
【调查结果】2016.10.8派出所调查结果：经上门核查，老外已回国，员工已辞职。2016.10.25派出所调查结果：上门核查该公司已经搬走，现在该房子无人居住。2016.11.9经侦预警平台工作人员电话联系，对方手机停机。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
无法核查的外贸公司情况的通报
- 买家姓名：义乌市阿笠贸易商行
- 公司：义乌市阿笠贸易商行
公司名称：义乌市阿笠贸易商行（地址：工人北路330号12单元201室）
【填报内容】只有一个老外拿了一张义乌市博瓦贸易商行的名片过来下单，要欠一个月时间，第一次做还是有点担心，望经侦大队前往调查。
【调查结果】2016.10.27派出所调查结果：上门核查无人，电话联系无人接听。2016年11月3日经侦预警平台上门核查，公司地址无人，手机号码无人接听。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
“艾策国际贸易有限公司”调查通报
- 买家姓名：艾策国际贸易有限公司
- 公司：艾策国际贸易有限公司
有市场经营户填报了一家位于稠州北路601号12幢8单元301室的“艾策国际贸易有限公司”的外贸公司，据填报人称：第一次做，请预警平台帮调查一下。
【调查结果】
接到填报后，经侦大队预警平台多次上门展开调查，结果如下：
1、公司概况：公司开设于2016年10月24日，在义未注册；
2、公司租房情况：租房有效期为2016年7月4日至2017年7月4日；
3、公司业主情况：公司由2名伊朗籍人员成立，二人为兄弟关系；
4、订货情况：公司主要采购服装，目前已订货200多万元，但仅支付了7万多元订金；
5、货代情况：货代及仓库目前尚未落实；
6、出货情况：据员工称，公司收多少货即出多少货，以拼柜的方式出货；
7、公司人员情况：公司除业主外，仅有一名刚入职的员工；
8、其他情况：该公司业主曾在一家名为设拉慈的公司出过货，目前尚拖欠设拉慈公司2016年货款。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
这两个老外，看到公安来核查，丢下100余万元的货物就出境了！
- 买家姓名：星路国际贸易
- 公司：STARWAYS INTERNATIONAL TRADING CO.LTD（星路国际贸易）
公司名称：STARWAYS INTERNATIONAL TRADING CO.LTD（星路国际贸易）
公司地址：赵宅4区5幢2号301室送货地址：义乌港B区3楼432号。两个老外，印度籍，在义乌开办了一家名为“STARWAYS INTERNATIONAL TRADING CO.LTD”的外贸公司，公司地址在赵宅4区5幢2号301室。10月中、下旬，采取预付少量订金、延期支付货款的交易方式，在国际商贸城大量订货，并让经营户将货物送到义乌港B区3楼432号。 经侦大队在接报当日便安排人员上门核查，结果公司无人，打电话也无人接听，第二天稠城派出所核查人员反馈的信息也是如此。经侦大队又到收货仓库核查，其中一名老外看到警车开过来，与仓管员说要上厕所而逃匿了；另一名在被要求出示护照时，则声称护照不在身上，而后连夜购买了飞机票。经侦大队继续调查发现：该公司未在义乌注册，并且公司办公地址所在是老外擅自撬锁进去使用的，并不是租给他们的。根据这些可疑情况，经侦大队立即在预警平台上进行了反馈，同时要求暂停出货 从以上情况，经侦大队判定这是一家有预谋的诈骗公司，由于经侦大队处置及时，避免了市场经营户重大损失。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
关于“JMD公司”的调查通报
近期，有市场经营户填报了一家位于五爱C区60巷73号302室的“JMD”的外贸公司，据填报人称：第一次做，请预警平台帮调查一下。
接到填报后，经侦大队预警平台多次上门展开调查，结果如下：
【调查结果】
1.公司概况：公司开设于2016年9月30日，在义未注册；
2.公司租房情况：租房有效期为2016年9月28日至2017年9月27日；
3.公司业主情况：公司由2名印度籍人员成立，，二人均为首次入境；
4.订货情况：公司目前已订56万元货款，仅支付了8万多元；
5.货代情况：据货代称，目前仍在洽谈中，尚未与该公司合作，并无出柜；
6.公司人员情况：公司除业主外，仅有一名刚入职的员工；
7.其他情况：经查，公司内办公环境简单，公司业主不懂外贸术语。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
警惕“伊媚贸易有限公司”
- 买家姓名：伊媚贸易有限公司
- 公司：伊媚贸易有限公司
公司地址：福田大厦1121号261-262室
【填报内容】
货款到期，公司地址关门，电话联系的是个老外。
【调查结果】
2016年9月27日派出所调查结果：电话联系，对方是一名外籍人员，他自称人在诸暨，公司员工都已放假，回义乌以后再来配合调查。
2016年10月19日下午，派出所工作人员上门核查两次，公司地址都无人，电话无人接听。
2016年10月21日，经侦预警平台工作人员，上门核查公司地址无人，电话联系公司业主，通知其到经侦大队登记公司资料，对方自称人在外面，以各种理由推诿。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
关于“MA公司”的调查通报
有市场经营户填报了一家位于赵宅二区3栋5号的“MA”的外贸公司，据填报人称：第一次做，请预警平台帮调查一下。
接到填报后，经侦大队预警平台多次上门展开调查，结果如下：
1.公司概况：公司名字MA（EL ASSEI-FOR-IMPORT-EXPORT)，于2016年7月25日新开，在义未注册；
2.公司租房情况：租房有效期为2016年7月25日至2017年7月24日，房租已付清；
3.公司业主情况：公司业主MAHMOUD FADLABDELMAKSOUD ABDELRAHMAN，国籍埃及，于2010年首次入境；
4.订货情况：公司目前已订货120万元，都未支付；
5.货代情况：据货代称，于2016年8月份才开始与该公司合作；
6.公司人员情况：公司除业主外，仅有一名刚入职的员工；
7.其他情况：该公司业主成立公司之前，一直以客户的身份在“若曦贸易进出口有限公司”出货。
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爆光人：义乌* 2017-04-27
关于“浙江风光国际贸易有限公司”的调查通报
- 买家姓名：浙江风光国际贸易有限公司
- 公司：浙江风光国际贸易有限公司
有市场经营户填报了一家位于陶界岭小区37栋2单元505室“浙江风光国际贸易有限公司”的外贸公司，据填报人称：第一次做，请预警平台帮调查一下。
【调查情况】
1.派出所于2016年10月10日上门调查该公司，多项信息未填写；
2.预警平台于2016年10月14日上门调查该公司，公司无人，电话联系该公司，表示拒绝提供未填写信息；
【调查结果】
1.公司概况：公司位于陶界岭小区37栋2单元505室，在义未注册，未提供公司开设时间；
2.公司业主情况：公司业主中国人，未提供业主在义住址，从业情况不详；
3.公司租房情况：公司租房有效期从2016年3月3日至2017年3月2日；
4.公司付款情况：公司付款期限为45天，未提供国内转账账号信息；
5.公司订收货情况：公司目前已订货10条柜，具体货款不详；
6.货代公司情况：据货代称，与该公司于2016年7月份才开始合作；
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爆光人：义乌* 2017-04-27
kefu@yiwugo.com
