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关于“JBD公司”的调查通报
近期，有市场经营户填报了一家位于遗安2区19栋3单元401的“JBD贸易公司”外贸公司交易情况。
接到填报后，经侦大队预警平台多次上门核查，发现该公司存在以下问题：
1、公司于2017年4月份新开，未注册；
2、公司业主目前不在境内，由印度籍负责人在义管理公司，负责人DINESH SINGH，此外，公司还有一名印度籍人员DANESHWER SINGH，二人签证有效期均至2017年6月10日；
3、公司只付了半年的房租；
4、在调查期间，有两名翻译不知何因离职；
5、公司新开不到一个月，订货量已达400多万；
有鉴于此，对于此类新开、订货量大的外贸公司，望市场经营户提高警惕，防范交易风险。
1、交货前做好交易风险评估，交货后及时跟进货物走向，掌握提单动态和业主去向；
2、用好预警平台信用评论页面，实现信息互通，从而掌握该公司的最新动态；
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爆光人：义乌* 2017-06-07
无法核查的外贸公司通报2
- 买家姓名：无法核查的外贸公司
- 公司：无法核查的外贸公司
1.义乌市柏安进出口有限公司 地址：福田大厦A座2308-2310室 调查结果：2017.5.16派出所上门核查无人，电话无人接听；5.24经侦平台工作人员联系固定电话无人接听。2.义乌市扯馥贸易有限公司 地址：福田一区8幢9号402室 调查结果：上门核查关门，电话联系不到，联系手机无人接听。3.义乌市谷登进出口有限公司 地址：金茂大厦1921室 调查结果：2017.5.15上门核查无人，电话打不通，5.24联系固定电话无法接通。
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爆光人：义乌* 2017-06-07
无法核查的外贸公司通报
- 买家姓名：无法核查的外贸公司
- 公司：无法核查的外贸公司
1.贾萨贸易商行（地址：工人北路689号外贸商务大厦417室 曾：阳光小区25幢C座3单元501室） 调查结果：上门核查关门，电话打不通。号码无人接听。2.香港利哈莱贸易（咖麦） 地址：金茂大厦2楼15号银海2区13栋 调查结果：电话联系159开头号码，对方以各种理由未登记公司资料。后联系对方无人接听；3.瑞德贸易 地址：宾王国贸中心610室 调查结果：电话联系对方称现在人在义乌港下午三点回来，下午在上门一直没人，电话联系无人接听，多次上门核查公司无人，电话无人接听；4.香港锦化国际贸易有限公司 地址：城北路222号比佛利1219室 调查结果：上门核查无此公司，139开头电话联系停机，159开头号码无人接听；5.新努勒外贸公司 现址：五爱新村65栋5单元202室 调查结果：多次上门，没有人在；150/851开头的号码均打不通，无人接听；联系房东后，五爱新村65栋5单元202室已有2个多月没有看到人进出了，房租有效期2017.2.26-2018.2.25，房租只支付了几个月；后联系电话手机也关机。
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爆光人：义乌* 2017-06-07
关于“义乌JS贸易”的调查通报
近期，有市场经营户填报了一家位于义乌商贸区8街30号8207房的“义乌JS贸易”外贸公司交易情况。接到填报后，辖区派出所于2017年5月16日上门走访该公司，之后经侦大队预警平台也多次上门核查，发现该公司存在以下问题：公司于2017年5月份新开，未注册；
2、公司业主KHAN JUNED JAVID，国籍印度，2017年4月份首次入境中国，签证有效期至2017年6月21日；3、公司除业主外还有一名印度籍员工，公司业主称是自己叔叔，也是2017年4月份首次入境中国，签证有效期至2017年6月21日；4、公司房租仅支付了三个月，公司设施简陋，只有一张小办公桌和一台电脑；该公司两名印度籍外商都居住在公司里；5、公司有一名翻译，据翻译称自己不在公司办公，去市场订货才去；6、公司从5月8号至今，半个多月时间已经在市场上采购了150多万元的货物；7、公司经营模式为自订自销，付款期限是45天-50天；8、货物目的港是孟买。【预警平台建议】 有鉴于此，对于此类新开、订货量大的外贸公司，望市场经营户提高警惕，防范交易风险。
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爆光人：义乌* 2017-06-07
拖欠货款外贸公司通报5.6-5.20
- 买家姓名：拖欠货款外贸公司
- 公司：拖欠货款外贸公司
2017年5月6日至2017年5月20日，市场经营户反映存在拖欠货款情况的公司，内容如下：
1.义乌奥欧贸易商行 地址：金茂大厦721室，公司老板国籍印度。
2.义乌市谷登进出口有限公司 地址：金贸大厦1921室，公司老板国籍巴勒斯坦
3.贾萨贸易商行 地址：外贸商务大厦417室，公司老板国籍印度。
4.义乌市红光针织有限公司/义乌市珐珂珑进出口有限公司 地址：廿三里街道武梅二街15号，老板国籍中国。
5.腾达国籍贸易有限公司 地址：下王新村二区39幢3单元403室，老板国籍中国。
6.国籍AI Dawly进出口有限公司 地址：时代广场B座1805室，老板国籍埃及
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爆光人：义乌* 2017-06-07
拖欠货款外贸公司通报4.21-5.5
- 买家姓名：拖欠货款外贸公司
- 公司：拖欠货款外贸公司
2017年4月21日至2017年5月5日，市场经营户反映存在拖欠货款情况的公司，内容如下：
1、东阳市艾琳贸易商行义乌分店——地址位于福田大厦B座611室。公司老板国籍土耳其。
2、柯彩贸易——地址位于廿三里神力创业园8幢5楼。公司老板国籍中国
3、义乌市贾萨贸易商行——地址位于外贸商务大厦417室。公司老板国籍印度。
4、H国际贸易私人有限公司/义乌市佐佐贸易商行——地址位于文化市场92号2楼。公司老板国籍澳大利亚。
望广大经营户提高警惕，及时做好信息互通，减少交易风险。
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爆光人：义乌* 2017-06-07
关注“佤迩贸易有限公司”
- 买家姓名：佤迩贸易有限公司
- 公司：佤迩贸易有限公司
近期，有多位经营户在预警平台填报反映：位于“赵宅二区12栋5单元402室”的佤迩公司，向多名市场经营户采购货物，但下单随意、不还价格，单家货款都在10万元左右，请麻烦确认公司人员身份。调查结果：2017年4月19日经侦预警平台工作人员上门核查，发现该地址有两名员工，向其了解公司情况时，对方均不了解，后通知该公司负责人到经侦大队登记信息，一直未来。2017年4月20日派出所工作人员，再次上门核查，地址已经没有人，电话联系无人接听。房东称房租还没到期，但已经好久未见该公司有关人员了。警方提示：一、对于此类开设人员身份无法确认的公司，请谨慎合作，以防交货后，货款两失。二、该公司人员看到此信息的，请及时到经侦大队进行公司资料日常登记。
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爆光人：义乌* 2017-06-07
关于“独特企业”的调查通报
近期，有市场经营户填报了一家位于福田三区53栋6单元401的“独特企业”外贸公司交易情况。接到填报后，辖区派出所于2017年3月24日上门走访该公司，之后经侦大队预警平台也多次上门核查，发现该公司存在以下问题：1、公司于2017年新开，未注册；
2、公司业主ANSARI AZHARUL HAQ，国籍印度，2017年3月首次入境中国；
3、公司设施简陋，只有一张小办公桌和一台电脑；
4、公司仅业主一人，不会中文，且没有翻译；
5、该公司下单金额较大，仅支付少量的定金；
6、公司货代及仓库一直未定。
有鉴于此，对于此类新开、订货量大的外贸公司，望市场经营户提高警惕，防范交易风险。
1、交货前做好交易风险评估，交货后及时跟进货物走向，掌握提单动态和业主去向；
2、用好预警平台信用评论页面，实现信息互通，从而掌握该公司的最新动态；
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爆光人：义乌* 2017-06-07
要求货到三天付款
- 买家姓名：ZAR
- 手机号：15267999215
- 公司：义乌市内亘贸易商行
有没有知道这个贸易公司的 不知道信誉怎么样
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爆光人：刘荣 2017-06-01
欠钱也要有道德，拉黑别人微信，不接电话没道德
- 买家姓名：安康 谢亮
- 手机号：18669511218
我感觉欠别人钱，最基本的道理，就是电话一定要接，不能做缺德的事情，微信什么拉黑，是人品有问题了。至少跟对方说说号码，我们让你欠钱心里也舒服点，客户要是这种最基本的道理也不懂，客户到哪里也都是黑名单的。
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爆光人：吴伊炎 2017-05-28
kefu@yiwugo.com
